AccueilAnnonces légalesAnnonce légale Diamidex

Annonce légale Diamidex

DIAMIDEX
Société Anonyme
au capital de 426 221,25 euros
Siège social : 163 avenue de Luminy, Zone Luminy Biotech case 922
13288 Marseille cedex 09
808 139 521 RCS Marseille
Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 30 septembre 2021, à 18 heures, 163 avenue de Luminy, 13009 Marseille, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration incluant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce,
- Nomination d'un censeur du conseil d'administration,
- Ratification de la nomination d'un administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Modalités particulières de « participation » à l'assemblée générale dans le contexte de la crise sanitaire : conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 modifié par le décret dn°2020-1614 du 18 décembre 2020, textes prorogés par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et le décret n°2021-987 du 28 juillet 2021, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société du 30 septembre 2021, sur décision du conseil d'administration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée physiquement.
Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité, étant précisé que, dans ce cas, le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ;
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire (pouvoir au président de l'assemblée),
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Tous les actionnaires de la société étant nominatifs, ils recevront directement le formulaire de vote ou de procuration qu'ils devront, le cas échéant, compléter, signer et renvoyer soit par courrier postal au siège de la société soit par courrier électronique à l'adresse électronique suivante : peggy.canovas@diamidex.com.
Dans l'hypothèse où un actionnaire n'aurait pas reçu le formulaire unique de vote, sa demande de formulaire de vote devra parvenir à la société aux adresses indiquées ci-dessus, s'il en fait la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique, et si cette demande parvient à la société six jours au moins avant la date prévue de l'Assemblée Générale.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.
Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la Société jusqu'à la veille de la réunion de l'Assemblée Générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
Les coordonnées auxquelles peuvent être envoyés les formulaires de vote à distance sont les suivantes : peggy.canovas@diamidex.com.
Les questions écrites posées le cas échéant par les actionnaires au Conseil d'Administration et auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président du Conseil d'Administration ou à l'adresse électronique suivante : peggy.canovas@diamidex.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription dans les comptes tenus par la Société.
Le Conseil d'Administration

Diamidex a publié son annonce légale en utilisant notre service de publication d'annonces légales en ligne. Besoin de publier une annonce légale constitution ?

Publier une annonce légale

Les dernières annonces légales publiées dans ce département (13 Bouches-du-Rhône)

DATEREF.SOCIÉTÉTYPE D’ANNONCEDÉPARTEMENT
26/10/2021N21022629DISTRILEADER MARSEILLETUP - Dissolution sans liquidation13 Bouches-du-Rhône
26/10/2021N21023004EXPERTS AUTOMOBILES ASSOCIESTUP - Dissolution sans liquidation13 Bouches-du-Rhône
26/10/2021T21027600DATA 2iTransfert de siège dans le département13 Bouches-du-Rhône
Voir tout

Les dernières annonces légales de Autre defaut

DATEREF.SOCIÉTÉTYPE D’ANNONCEDÉPARTEMENT
22/10/2021N21022488MISTRAL PaulAutre defaut13 Bouches-du-Rhône
22/10/2021N21022531CCM DE ST REMY DE PCE AGE 5.11.21Autre defaut13 Bouches-du-Rhône
20/10/2021N21022030SCI JORDALEXAutre defaut13 Bouches-du-Rhône
Voir tout
Connexion
Mot de passe oublié ?